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失信曝光台
山东济南通报非法融资查办111起
发布日期:2015/4/29 来源:
    山东省金融网讯   去年以来,济南市多家投资担保公司相继跑路,对此,济南市开展了为期三年的打击防范涉众型经济犯罪专项工作,旨在打击防范非法集资犯罪。
记者从济南市公安局召开的新闻发布会上了解到,2014年以来,济南市委部署开展了为期三年的打击防范涉众型经济犯罪专项工作,整个行动以打击防范非法集资犯罪为重点。全市目前共查办投资类公司非法集资案件111起,涉及群众1万余人,涉案金额7亿余元,采取强制措施247人,挽回经济损失上亿元。为此,济南市公安局组织开展了打击非法集资“破案会战”和追逃等专项行动,制定了《关于全面加强打击防范非法集资工作的实施意见》,经侦支队政委张海涛表示,最大限度地预防和减少重特大案件的发生。目前全市共查办投资类公司非法集资案件111起,涉及群众1万余人,涉案金额7亿余元,采取强制措施247人,挽回经济损失上亿元。
    20145月以来,济南市公安部门加强对投资担保理财类公司的摸排打击工作,全市公安机关共出动警力数千人次。去年12月,济南连续发生投资担保理财类公司非法集资案件,此类公司犯罪手段是先在工商部门登记注册,取得“合法外衣”后,超范围经营,假借为实体企业融资为名,以高额回报为诱饵,面向社会公众非法吸收资金,其吸收的资金实际被转移,并未投向实体企业。发案公司多为河南伊川籍人员开办。
据了解,公安部门对签订虚假合同、虚构投资项目、挥霍集资款或将集资款用于偿还个人债务等情形的,坚决以涉嫌集资诈骗罪,开展案件侦办工作,从严打击非法集资违法犯罪分子。为强化追逃工作,市公安局成立3个抓捕组,多次赴有关地市开展抓捕行动,目前已抓获逃犯126人。公安机关将把追赃挽损作为评判打击非法集资犯罪成效的首要标准,做到案件终结,追赃不止。
    在发布会上,详解投资担保公司犯罪特点:对外谎称银行托管,这些不法分子往往利用群众的投资需求,以高额回报为诱饵,编造各种投资名目,采用现金交款、银行转账和POS机刷卡等方式,骗取群众资金,大肆实施非法集资活动。
目前在济南尚有几千家投资理财担保类公司注册经营,前期公安机关投入大量人力物力,通过艰苦工作,使此类公司非法集资得到遏制,但非法集资隐患仍然存在。此类公司有如下犯罪特点及手段:1、开业时间集中。在201312月以后开办的,占全部案发公司的80%2、重点地域特点突出。发案公司中多数是河南伊川籍人员开办。3、以中间代理的名义出现,犯罪手段更具欺骗性。此类公司资金投向第三方企业,自己不接触资金,实际其吸收的资金多数被其非法占有,少数流向实体经济。4、非法集资活动由秘密转向公开。5、套取金融机构信用非法集资,对外谎称银行托管。6、利用POS机非法集资,逃避资金监管。民警公布举报电话 一经查实将予以奖励
    民警还提醒广大群众,彻底认清非法集资的危害,远离非法集资,参与非法集资,风险自担,所受损失不受法律保护,同时也请大家依法有序的表达合理诉求。希望广大群众积极配合公安机关调查取证工作,主动检举揭发涉案公司和人员的违法犯罪事实,协助公安机关严惩违法犯罪,尽快侦结案件。发现此类公司散发的宣传单、投资等情形,请及时举报。
    根据《山东省非法集资案件举报奖励暂行办法》,对于举报未被工商、公安等部门掌握的非法集资违法犯罪线索,且经查证属实并依法作出处理后,对举报人予以奖励。举报电话为:
市局经侦支队:85083200
历下分局:85084105
市中分局:86078006
槐荫分局:85085095
天桥分局:85927106
历城分局:85086135
高新分局:88877325
 
 


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